| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,314 | - 매출액 | 22,174 | |
| - 부채총계 | 3,560 | - 영업이익 | 1,915 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | -374 | ||
| - 자본총계 | 38,754 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,627 | - 매출액 | 62,809 | |
| - 부채총계 | 27,321 | - 영업이익 | 6,271 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 2,552 | ||
| - 자본총계 | 45,306 | *주당순이익(원) | 312 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 258,317,610 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이찬호 재선임) --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-18 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1964-04 | 3년 | 재선임 |
-(주)우성사료 양돈PM
-이경무역 사장 -(주)이케이인터내셔날 대표이사 -現)(주)진바이오텍 대표이사 -現)(주)다원케미칼 대표이사 |