| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,577 | - 매출액 | 23,269 | |
| - 부채총계 | 4,230 | - 영업이익 | 747 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | -1,678 | ||
| - 자본총계 | 35,347 | *주당순이익(원) | -195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,933 | - 매출액 | 58,245 | |
| - 부채총계 | 24,602 | - 영업이익 | 841 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | -27 | ||
| - 자본총계 | 43,331 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 258,317,610 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건(최상규 재선임) --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-17 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상규 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-부국증권 조사부 Analyst
-제일투자신탁증권 Analyst -현대투자신탁증권 Analyst -(주)엔비텍 기획/재무담당 이사 -現)지엘팜텍(주) 부사장 -現)지엘파마(주) 공동대표이사 -現)(주)진바이오텍 감사 |