| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 영규대사로 489 계룡면주민센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 가.제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 나.제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 조원탁 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박주선 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 윤철복 선임의 건 다.제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 라.제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원탁 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | -(주)EK Int'l 영업부 과장 -現)(주)진바이오텍 영업담당 이사 |
| 박주선 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | -(주)EK Int'l 영업부 주임 -現)(주)진바이오텍 기획담당 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철복 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | -LG투자증권 화정역 지점 -우리투자증권 일산지점 대리 -우리투자증권 광화문WMC 과장 -NH투자증권 인사지원부 차장 -NH투자증권 부평WMC 부부장 -現)NH투자증권 북수원WMC 센터장 |
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