| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 계룡면 주민센터 대회의실 (2층) 주소 : 충남 공주시 계룡면 영규대사로 499 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 (의결사항) 가. 제1호 의안 : 제23기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 최상규 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상규 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 농학사 - (주) 엔비텍 기획/재무 담당 이사 - 지엘팜텍 공동대표이사 - 현재) (주) 진바이오텍 감사 |