| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 영규대사로 489 계룡면 행정복지센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제1호 의안:제25기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -일반창고업 사업목적 추가의 건 -운수 및 창고업 사업목적 추가의 건 -기타 창고업 및 운수업 관련한 부대사업 추가의 건 -기타 전 각호와 관련한 부대사업 항 번호 변경의 건 3)제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이찬호 선임의 건 4)제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 5)제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 농학박사 - (주) 이케이인터내셔날 대표이사 - 현재 : (주) 진바이오텍 대표이사 - 현재 : (주) 다원케미칼 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -일반창고업 -운수 및 창고업 -기타 창고업 및 운수업과 관련한 부대사업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) <중략> 20.기타 전 각호와 관련한 부대사업 |
제2조(목적) <중략> 23.기타 전 각호와 관련한 부대사업 |
상기 사업목적 추가로 항 번호 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |