| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,369 | - 매출액 | 46,533 | |
| - 부채총계 | 10,912 | - 영업이익 | 2,068 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 1,538 | ||
| - 자본총계 | 37,457 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,988 | - 매출액 | 82,959 | |
| - 부채총계 | 21,016 | - 영업이익 | 3,844 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 2,865 | ||
| - 자본총계 | 50,972 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제25기 (2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -->원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -일반창고업 사업목적 추가의 건 -운수 및 창고업 사업목적 추가의 건 -기타 창고업 및 운수업 관련한 부대 사업 추가의 건 -기타 전 각호와 관련한 부대사업 항 번호 변경의 건 -->원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 이찬호 선임의 건 -->원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 농학박사(동물영양학 전공) -이경무역 사장 -(주)이케이인터내셔날 대표이사 -현재:(주)진바이오텍 대표이사 -현재:(주)다원케미칼 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -일반창고업 -운수 및 창고업 -기타 창고업 및 운수업과 관련한 부대사업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) <중략> 20.기타 전 각호와 관련한 부대사업 |
제2조(목적) <중략> 23.기타 전 각호와 관련한 부대사업 |
상기 사업목적 추가로 항 번호 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |