| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금액 230원 -제2호의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명) 1) 제2-1호 : 사내이사 최재호 2) 제2-2호 : 사내이사 이종수 3) 제2-3호 : 사내이사 김진익 -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -주식회사등의외부감사에관한법률 제10조에 의하여 당사의 제51기(2023년)부터 3개년 (2023년~2025년) 사업연도에 대한 외부감사인을 성현회계법인으로 선임하였음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (주)무학그룹 회장 |
| 이종수 | 1966-10 | 1 | 재선임 | (주)무학 사장 |
| 김진익 | 1969-10 | 1 | 재선임 | (주)무학 주류영업부문장 |