| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6 본사 굿데이홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금액 130원 -제2호의안: 이사 선임의 건 1) 제2-1호 : 사내이사 이종수 2) 제2-2호 : 사내이사 최익호 3) 제2-3호 : 사외이사 조현태 4) 제2-4호 : 사외이사 정희정 5) 제2-5호 : 사외이사 장직수 -제3호의안: 감사위원 선임의 건 1) 제3-1호 : 사외이사 조현태 2) 제3-2호 : 사외이사 정희정 3) 제3-3호 : 사외이사 장직수 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 정관 일부변경의 건(이익배당) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종수 | 1966-10 | 1 | 재선임 | (주)무학 사장 |
| 최익호 | 1968-05 | 1 | 재선임 | (주)무학 해외영업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현태 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 법무법인 새날 변호사 | - |
| 정희정 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 한국미술협회 사업위원회 부위원장 | - |
| 장직수 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 경상남도 신용보증재단 감사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현태 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 새날 변호사 |
| 정희정 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국미술협회 사업위원회 부위원장 |
| 장직수 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경상남도 신용보증재단 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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