| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크노3로 8-10 아이디스홀딩스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
(1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제22기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의 건 이익배당금 예정 : 1주당 200원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 상근 감사선임의건 - 제3-1호 : 감사 후보 조한기 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한기 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 상근 |
건국대학교 전자공학 학사
(주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장 現 (주)아이디스홀딩스 감사 |