| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,616 | - 매출액 | 7,917 | |
| - 부채총계 | 111,151 | - 영업이익 | 4,075 | ||
| - 자본금 | 5,174 | - 당기순이익 | 5,620 | ||
| - 자본총계 | 168,465 | *주당순이익(원) | 606 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 800,007 | - 매출액 | 556,267 | |
| - 부채총계 | 188,845 | - 영업이익 | 54,750 | ||
| - 자본금 | 5,174 | - 당기순이익 | 53,785 | ||
| - 자본총계 | 611,162 | *주당순이익(원) | 2,432 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,853,518,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제22기 재무상태표, 이잉잉여금처분계산서
이익배당금예정 : 1주당 200원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사선임의 건 상근감사 조한기 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-28 참고서류 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한기 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 상근 |
건국대학교 전자공학 학사
(주)에스원 연구소 (주)에스원 기술/개발 전사총괄 담당 (주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장 現 (주)아이디스홀딩스 감사 |