| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크노3로 8-10, 아이디스홀딩스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 안건
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건(※ 이익배당 예정내용 → 1주당 배당금 : 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 후보 김기수 -제2-2호 : 사외이사 후보 이도헌 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)-전년 동일 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)-전년 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1965-06 | 3년 | 재선임 |
경북대학교 회계학과 졸업
성미전자 재경본부 現 (주)아이디스홀딩스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이도헌 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 |
KAIST전산학 박사학위
現 KAIST바이오뇌공학과 교수 現 유전자동의보감 국책사업단 단장 |
유전자동의보감 국책사업단 단장 |