| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,813 | - 매출액 | 7,322 | |
| - 부채총계 | 106,950 | - 영업이익 | 2,798 | ||
| - 자본금 | 5,174 | - 당기순이익 | 3,851 | ||
| - 자본총계 | 159,863 | *주당순이익(원) | 421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,090,033 | - 매출액 | 874,051 | |
| - 부채총계 | 341,695 | - 영업이익 | 94,275 | ||
| - 자본금 | 5,174 | - 당기순이익 | 89,403 | ||
| - 자본총계 | 748,338 | *주당순이익(원) | 4,473 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,257,743,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건 (※ 이익배당 예정 → 1주당 배당금 : 250원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김기수 -제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이도헌 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)-전년 동일 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)-전년 동일 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 '1990~'2000 성미전자 재경본부 '2000~현재 (주)아이디스홀딩스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이도헌 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | KAIST 전산학과 박사 졸업 '2002~현재 KAIST바이오및뇌공학과 교수 '2013~현재 유전자동의보감 국책사업단 단장 |
유전자동의보감 국책사업단 단장 |