| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크노3로 8-10, (주)아이디스홀딩스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 목적사항 가. 보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기 별도재무제표 및 연결재무제표 , 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※ 이익배당 예정 → 1주당 배당금 : 250원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 상근감사 후보 조한기 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제5호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한기 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 건국대학교 전자공학 학사 (주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장 現 (주)아이디스홀딩스 감사 |