| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 269,984 | - 매출액 | 9,053 | |
| - 부채총계 | 106,865 | - 영업이익 | 4,196 | ||
| - 자본금 | 5,174 | - 당기순이익 | 4,077 | ||
| - 자본총계 | 163,119 | *주당순이익(원) | 455 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,172,510 | - 매출액 | 781,351 | |
| - 부채총계 | 319,321 | - 영업이익 | 63,135 | ||
| - 자본금 | 5,174 | - 당기순이익 | 62,449 | ||
| - 자본총계 | 853,189 | *주당순이익(원) | 3,630 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,205,502,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 별도재무제표 및 연결재무제표 , 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※ 이익배당 예정 → 1주당 배당금 : 250원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 상근감사 후보 조한기 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한기 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 건국대학교 전자공학 학사 (주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장 現 (주)아이디스홀딩스 감사 |