| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 오전 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
- 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제97기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) ·제3-1호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 사외이사 지성길 선임의 건 ·제3-3호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주식분할 결정
2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철 | 1949-07 | 3 | 재선임 |
- 2015~현재 : 하나로의료재단 총괄의료원장
- 2014~현재 : 연세대 의과대 명예교수 - 2010~2014 : 연세대학교 의무부총장 겸 의료원장 |
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| 지성길 | 1963-02 | 3 | 신규선임 |
- 2005~현재 : 고려대학교 생명과학과 교수
- 1996~2005 : 경희대 의과대 의학과 병리학교실 교수 - 1993~1996 : 미국 캘리포니아대 의과대 박사후연구원 |
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| 박동진 | 1964-07 | 3 | 신규선임 |
- 2003~현재 : 연세대학교 법학전문대학원/법과대학 교수
- 2019~현재 : 대한의료법학회 회장 - 2019~현재 : 한국법학교수회 부회장 - 2016~현재 : 한국민사법학회 부회장 - 2012~현재 : 한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원 |
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