| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396 ㈜엔이능률 11층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고
2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 감사 정영민 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영민 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-서울대학교 경제학과 졸업
-서울대학교 경영대학원 석사 -Harvard Law School ITP, Researcher -감사원 부감사관 (현)김&장 법률사무소 공인회계사 (현) 큐렉소 감사(비상근) |