| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 김정원 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 장봉래 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영민 선임의 건 (분리선출) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 장봉래 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정원 | 1974-06 | 3 | 재선임 | - 동국대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 경영지원부문 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영민 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 서울대 경제학과 졸업 - 서울대 경영대학원 졸업(석사) - Harvard Law School ITP, Researcher - 감사원 부감사관 - 現 법무법인(유) 세종 공인회계사 |
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| 장봉래 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 인하대 경영학과 졸업 - Macquarie대 대학원 졸업(석사) - 금융감독원 - 삼정회계법인 - 한국산업단지공단 - 現 대성삼경회계법인 공인회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영민 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 석사 - Harvard Law School ITP, Researcher - 감사원 부감사관 - 現 법무법인(유) 세종 공인회계사 |
| 장봉래 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대 경영학과 졸업 - Macquarie대 대학원 졸업(석사) - 금융감독원 - 삼정회계법인 공인회계사 - 한국산업단지공단 - 現 대성삼경회계법인 공인회계사 |