| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,502 | - 매출액 | 71,734 | |
| - 부채총계 | 18,217 | - 영업이익 | -1,048 | ||
| - 자본금 | 8,263 | - 당기순이익 | -5,043 | ||
| - 자본총계 | 80,285 | *주당순이익(원) | -305 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임(사외이사 겸 감사위원 1인 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김정원 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 장봉래 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영민 선임의 건(분리선출) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 장봉래 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정원 | 1974-06 | 3 | 재선임 | - 동국대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 경영지원부문 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영민 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 서울대 경제학과 졸업 - 서울대 경영대학원 졸업(석사) - Harvard Law School ITP, Researcher - 감사원 부감사관 - 現 법무법인(유) 세종 공인회계사 |
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| 장봉래 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 인하대 경영학과 졸업 - Macquarie대 대학원 졸업(석사) - 금융감독원 - 삼정회계법인 - 한국산업단지공단 - 現 대성삼경회계법인 공인회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영민 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 졸업 - 서울대 경영대학원 졸업(석사) - Harvard Law School ITP, Researcher - 감사원 부감사관 - 現 법무법인(유) 세종 공인회계사 |
| 장봉래 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대 경영학과 졸업 - Macquarie대 대학원 졸업(석사) - 금융감독원 - 삼정회계법인 - 한국산업단지공단 - 現 대성삼경회계법인 공인회계사 |