| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-11 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제33조(대표이사 등의 선임) 내용 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이정진 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정 기준일은 2025년 11월 14일입니다. - 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 무기재료공학과 졸업 - 서울대 대학원 졸업(무기재료공학 전공) - 전,(주)에스티유니타스 상무 - 전,제이제이그로쓰파트너스㈜ 대표이사 - 현,마일스톤그로쓰파트너스(주) 대표이사 |