| 1. 일시 | 날짜 | 2021-02-09 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 99 (주)아즈텍더블유비이 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 허재명 선임의 건(재선임) 3-2호의안 사내이사 정남주 선임의 건(재선임) 3-3호의안 사내이사 박난실 선임의 건(재선임) 3-4호의안 사외이사 손수근 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 4-1호의안 감사 김성준 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍더블유비이 대표이사 |
| 박난실 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍더블유비이 전무이사 |
| 정남주 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | (주)효림세울 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손수근 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | (주)인디에프 대표이사 역임 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성준 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전.국방관리연구소 연구원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 대부업, 대부중개업, 주택건설업, 부동산신축.판매.매매업, 부동산임대 및 개발업, 부동산자산 및 일반자산관리업, 부동산 분양대행업 | 사업다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |