| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019 년 03 월 05 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명 : 주식회사 신화콘텍 &cr;주 소 : 경기도 안양시 일직로 94번길 3 (석수동 860번지)&cr;전화번호 : 031)432-1527 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)신화콘텍 | 보통주 | 311,186 | 3.07 | 본인 | 자기주식 |
※ 주식 소유 비율은 2018년 12월 31일 기준입니다.&cr;※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이정진 | 최대주주 | 보통주 | 3,210,191 | 31.65 | 대표이사 | - |
| 이선재 | 주주 | 보통주 | 61,294 | 0.60 | 최대주주의친인척 | - |
| 이성숙 | 주주 | 보통주 | 72,000 | 0.71 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김정섭 | 임직원 | 보통주 | 175,044 | 1.73 | 임원 | - |
| 허준도 | 임직원 | 보통주 | 116,071 | 1.14 | 임원 | - |
| 심정보 | 임직원 | 보통주 | 29,569 | 0.29 | 임원 | - |
| 유재희 | 임직원 | 보통주 | 41,952 | 0.41 | 임원 | - |
| 하영수 | 임직원 | 보통주 | 4,692 | 0.05 | 임원 | - |
| 강태용 | 임직원 | 보통주 | 10,799 | 0.11 | 직원 | - |
| 이동규 | 임직원 | 보통주 | 61,000 | 0.60 | 직원 | - |
| 이예슬 | 임직원 | 보통주 | 40,000 | 0.39 | 직원 | - |
| 계 | - | 3,822,612 | 37.68 | - | - | |
&cr;※ 특별관계자 소유 비율은 2018년 12월 31일 기준입니다.&cr;※심정보, 유재희, 하영수, 강태용의 주식 소유 수량은 개인 소유와 우리사주 수량이 합산 되어있습니다.&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영철 | 보통주 | - | 직원 | - |
| (주)신화콘텍의 정기주주총회(2019년 03월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr;(2018년 12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보&cr; |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 17일, &cr; (종료일) - 2019년 03월 26일&cr; ※ 종료일은 오후 5시까지 투표시스템에 접속이 가능합니다.&cr;
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시시템&cr;(http://evote.ksd.or.kr) |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 27일 09시 &cr;(장소) - 경기도 안양시 일직로 94번길 3 (석수동 860번지) 지하1층 강당&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 신영철&cr; (부서 및 직위) - 회계팀 대리&cr; (연락처) - 031)432-1527
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;&cr;1. 당기와 전기 중 연결실체의 제품별 매출액의 상세내역
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| HDD커넥터 | - | 7,625 |
| 휴대폰커넥터 | 19,543,332 | 45,570,924 |
| 생활가전용 커넥터 | 11,146,990 | 7,032,987 |
| 자동차용커넥터 | 6,775,569 | 2,579,930 |
| 기타 | 1,230,688 | 155,603 |
| 합 계 | 38,696,579 | 55,347,069 |
&cr;위와 같이 당해 모바일 산업의 부진과 납품 단가 하락에 따라 매출액이 감소하였지만생활가전용 커넥터와 자동차용 커넥터는 전기에 비해 다소 증가하였습니다.&cr;2019년은 자동차용 커넥터 및 관련매출이 당해보다 큰 성장이 있을것으로 기대합니다.
2. 신규사업의 내용 및 전망과 사업다각화&cr;당사는 2019년 아래와 같은 신규사업에 중점 투자 할 계획이며, 기존 사업에도 기술 역량을 집중 할 것입니다.&cr;
(가) 자동차 사업&cr;2019년의 자동차 부품사업은 더욱 확대될 것으로 예상합니다. 자동차 분야의 미디어재생 및 전장 블랙박스용 C-type 커넥터 사업을 본격화 하고, 커넥티드, 자율주행 등첨단자동차를 위한 대용량 고속 커넥터도 개발하고 있어 자동차 전장 확대에 따른 커넥터 적용 범위를 넓힐 계획입니다.&cr; &cr;(나) 유통사업&cr;당사는 2018년 10월 독일의 로스만사와 사업 계약을 체결하면서 로스만 제품의 독점적인 국내 판매 및 브랜드 사용권리를 부여받았습니다. 이에 따라 당사는 로스만 제품에 대한 본격적인 국내 판매를 위해 국내 다수의 오픈마켓에 입점, 전용 판매사이트 개발·구축 등을 통해 로스만 브랜드·제품의 마케팅 및 프로모션 활동을 전개할 예정입니다. &cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
&cr;※ 아래의 제17기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
연 결 재 무 상 태 표
| 제 17 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 16 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : (주)신화콘텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 32,112,658,351 | 34,967,523,518 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,671,751,229 | 15,743,663,889 | ||
| 기타금융자산 | 3,531,319,321 | 1,707,072,401 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,110,876,143 | 9,861,453,929 | ||
| 기타유동자산 | 105,166,247 | 436,332,847 | ||
| 당기법인세자산 | ||||
| 재고자산 | 6,693,545,411 | 7,219,000,452 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 53,697,597,356 | 54,503,055,472 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 상각후 원가 - 금융자산 | 27,352,948 | 27,352,948 | ||
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 1,969,359,842 | 1,956,550,284 | ||
| 유형자산 | 41,030,840,739 | 41,377,065,567 | ||
| 무형자산 | 708,931,011 | 1,200,336,879 | ||
| 투자부동산 | 7,113,476,929 | 7,233,000,601 | ||
| 이연법인세자산 | 939,466,058 | 733,673,412 | ||
| 기타비유동자산 | 408,169,829 | 475,075,781 | ||
| 자 산 총 계 | 85,810,255,707 | 89,470,578,990 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 11,809,436,090 | 21,331,129,875 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,659,910,100 | 4,079,070,889 | ||
| 차입금 | 6,855,424,252 | 16,645,893,961 | ||
| 파생금융부채 | 3,365,030 | |||
| 기타유동부채 | 138,040,009 | 399,997,246 | ||
| 충당부채 | 13,770,122 | 3,986,183 | ||
| 당기법인세부채 | 138,926,577 | 202,181,596 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 22,963,915,060 | 15,523,358,978 | ||
| 차입금 | 22,104,575,395 | 15,123,056,421 | ||
| 종업원급여부채 | 395,939,665 | 355,302,557 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 463,400,000 | 45,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 34,773,351,150 | 36,854,488,853 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 5,071,922,500 | 4,974,306,500 | ||
| Ⅱ. 연결자본잉여금 | 23,936,628,969 | 23,938,118,999 | ||
| Ⅲ. 연결자본조정 | (1,388,812,889) | (953,536,800) | ||
| Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액 | 348,621,459 | 280,197,096 | ||
| V. 연결이익잉여금 | 23,068,544,518 | 24,377,004,342 | ||
| 자 본 총 계 | 51,036,904,557 | 52,616,090,137 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 85,810,255,707 | 89,470,578,990 | ||
연 결 손 익 계 산 서
| 제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)신화콘텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 38,696,578,794 | 55,347,068,905 | ||
| II. 매출원가 | 31,436,076,394 | 38,183,098,915 | ||
| III. 매출총이익 | 7,260,502,400 | 17,163,969,990 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 7,798,180,213 | 7,280,218,962 | ||
| V. 영업이익 | (537,677,813) | 9,883,751,028 | ||
| Ⅵ. 기타영업외손익 | (36,516,298) | (1,028,409,116) | ||
| 기타이익 | 485,535,056 | 192,693,150 | ||
| 기타비용 | (522,051,354) | (1,221,102,266) | ||
| VII. 금융손익 | 130,685,919 | (1,504,540,895) | ||
| 금융수익 | 1,177,444,023 | 760,836,972 | ||
| 금융비용 | (1,046,758,104) | (2,265,377,867) | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익 | (443,508,192) | 7,350,801,017 | ||
| IX. 법인세비용 | 548,072,361 | 1,189,624,485 | ||
| X. 당기순이익 | (991,580,553) | 6,161,176,532 | ||
| XI. 기타포괄손익 | 46,700,075 | (351,473,133) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||||
| 해외사업환산이익(손실) | 70,730,446 | (246,859,707) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (24,030,371) | (104,613,426) | ||
| XII. 총포괄손익 | (944,880,478) | 5,809,703,399 | ||
| XIII. 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | (991,580,553) | 6,161,176,532 | ||
| 비지배지분 | - | |||
| XIV. 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (944,880,478) | 5,809,703,399 | ||
| 비지배지분 | - | |||
| XV. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | (101) | 645 | ||
&cr;
연 결 자 본 변 동 표
| 제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)신화콘텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결&cr;자본잉여금 | 연결&cr;자본조정 | 연결기타포괄&cr;손익누계액 | 연결&cr;이익잉여금 | 소수주주&cr;지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.1.1 (전기초자본) | 4,024,306,500 | 15,442,225,999 | - | 572,803,883 | 18,320,441,236 | 38,359,777,618 | |
| 총포괄이익 | |||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 6,161,176,532 | 6,161,176,532 | |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | (104,613,426) | (104,613,426) | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (247,949,707) | - | (247,949,707) | |
| 기타포괄손익 합계 | - | - | - | (247,949,707) | (104,613,426) | (352,563,133) | |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (247,949,707) | (104,613,426) | (352,563,133) | |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | |||||||
| 유상증자 | 950,000,000 | 8,495,893,000 | - | - | - | 9,445,893,000 | |
| 자기주식 | - | - | (998,193,880) | - | - | (953,536,800) | |
| 배당금지급 | |||||||
| 2017.12.31 (전기말) | 4,974,306,500 | 23,938,118,999 | (998,193,880) | 324,854,176 | 24,377,004,342 | 52,660,742,217 | |
| 2018.1.1 (당기초자본) | 4,974,306,500 | 23,938,118,999 | (998,193,880) | 324,854,176 | 24,377,004,342 | 0 | 52,616,090,137 |
| 총포괄이익 | 0 | ||||||
| 당기순손익 | (991,580,553) | (991,580,553) | |||||
| 보험수리적손익 | (24,030,371) | (24,030,371) | |||||
| 해외사업환산손익 | 70,730,446 | 70,730,446 | |||||
| 합병차손 | (46,963,163) | (46,963,163) | |||||
| 기타포괄손익 합계 | 0 | ||||||
| 총포괄손익 합계 | 0 | ||||||
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | 0 | ||||||
| 주식배당 | 97,616,000 | (1,490,030) | (4,203,749) | 91,922,221 | |||
| 자기주식 | (386,415,260) | (386,415,260) | |||||
| 배당금지급 | (292,848,900) | (292,848,900) | |||||
| 2018.12.31 (당기말) | 5,071,922,500 | 23,936,628,969 | (1,388,812,889) | 348,621,459 | 23,068,544,518 | 51,036,904,557 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)신화콘텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 10,827,115,165 | 9,262,472,895 | ||
| 당기순이익(손실) | (996,580,553) | 6,161,176,533 | ||
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 7,774,341,393 | 7,886,696,205 | ||
| 퇴직급여 | 536,608,388 | 140,409,871 | ||
| 외화환산이익 | (123,626,409) | (6,217,407) | ||
| 외화환산손실 | 59,171,551 | 407,877,332 | ||
| 감가상각비 | 6,163,128,094 | 5,531,796,041 | ||
| 무형자산상각비 | 128,286,957 | 131,932,149 | ||
| 대손상각비 | 181,043,351 | 123,870,242 | ||
| 판매보증비 | 9,783,939 | (11,773,778) | ||
| 토지이용료 | 6,069,108 | (6,323,045) | ||
| 재고자산폐기손실 | 24,964,408 | 522,195,175 | ||
| 유형자산처분이익 | (25,441,661) | (36,995,162) | ||
| 유형자산처분손실 | (312,500) | 2,942,004 | ||
| 유형자산폐기손실 | 20,954,217 | |||
| 무형자산감액손실 | 0 | 519,042,351 | ||
| 파생상품평가손실 | 3,365,030 | |||
| 이자수익 | (32,703,434) | (35,069,758) | ||
| 이자비용 | 153,189,927 | 43,348,048 | ||
| 주식발행초과금 | (1,490,030) | |||
| 재고자산평가손실 | 446,834,886 | 382,846,696 | ||
| 재고자산평가충당금환입 | (325,452,011) | - | ||
| 법인세비용 | 549,967,582 | 176,815,446 | ||
| 자산부채의 변동 | 4,620,427,893 | (3,470,359,371) | ||
| 매출채권의 증감 | 6,864,871,475 | (2,481,915,202) | ||
| 미수금의 증감 | (301,858,158) | 300,740,151 | ||
| 선급금의 증감 | 322,178,029 | (347,753,756) | ||
| 선급비용의 증감 | 2,785,217 | (24,346,067) | ||
| 재고자산의 증감 | 1,788,587,967 | (722,939,543) | ||
| 장기선급비용의 증감 | 74,014,766 | (123,667,382) | ||
| 이연법인세자산의 증감 | (197,119,629) | (62,022,251) | ||
| 부가세대급금의 증감 | 28,739,185 | |||
| 매입채무의 증감 | (5,568,123,337) | (96,994,187) | ||
| 미지급금의 증감 | 1,991,275,462 | (427,879,338) | ||
| 미지급비용의 증감 | 11,624,444 | (75,081,247) | ||
| 미지급세금의 증감 | (8,224,571) | |||
| 선수수익의 증감 | 26,424,659 | 57,308,052 | ||
| 예수금의 증감 | 3,198,438 | (13,816,568) | ||
| 선수금의 증감 | (10,967,282) | 292,628,592 | ||
| 국고보조금의 증감 | 48,035,000 | |||
| 합병차손의 증감 | (46,963,163) | |||
| 사외적립자산의 증감 | (190,091,172) | (373,935,158) | ||
| 퇴직급의 지급 | (176,329,473) | (361,795,263) | ||
| 퇴직보험자산의 증감 | (21,115,350) | 2,619,200 | ||
| 판매보증충당부채의 증감 | ||||
| 선납세금의 증감 | 967,975,982 | |||
| 이자지급 | (43,348,048) | (45,696,527) | ||
| 이자수취 | 60,142,071 | 7,866,715 | ||
| 법인세납부(환급) | (587,867,591) | (1,277,210,660) | ||
| 투자활동현금흐름 | (9,165,724,347) | (10,844,852,666) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 1,362,534,958 | |||
| 단기대여금의 감소 | 3,192,308,000 | 954,750,860 | ||
| 장기대여금의 감소 | 840,600,000 | 155,817,210 | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 300,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | 753,965,907 | 89,211,410 | ||
| 무형자산의 처분 | 103,000,000 | |||
| 보증금의 감소 | 121,989,363 | 75,210,469 | ||
| 임대보증금의 증가 | 328,400,000 | 23,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | |||
| 단기금융상품의 증가 | (1,843,856,876) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (4,141,740,000) | (1,023,300,860) | ||
| 장기대여금의 증가 | (486,000,000) | (870,840,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | (80,000,000) | (11,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (7,652,804,035) | (11,746,044,813) | ||
| 무형자산의 취득 | (89,376,706) | (18,191,900) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | |||
| 보증금 증가 | (109,210,000) | (239,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (2,708,236,652) | 11,105,015,610 | ||
| 유상증자 | 9,445,893,000 | |||
| 전환상환우선주의발행 | - | |||
| 차입금의 증가 | 17,876,451,600 | 23,249,919,343 | ||
| 차입금의 감소 | (20,198,272,992) | (20,592,602,853) | ||
| 자기주식의 취득 | (386,415,260) | (998,193,880) | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (1,046,845,834) | 9,522,635,839 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (25,066,826) | (375,269,492) | ||
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (1,071,912,660) | 9,147,366,347 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 15,743,663,889 | 6,596,297,542 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 14,671,751,229 | 15,743,663,889 | ||
&cr;
재 무 상 태 표
| 제 17 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 16 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : (주)신화콘텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기말 | 제 16(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 32,980,908,992 | 38,249,634,651 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,884,297,083 | 14,555,669,251 | ||
| 기타금융자산 | 3,531,319,321 | 1,707,072,401 | ||
| 매출채권및기타채권 | 11,225,337,024 | 16,867,236,600 | ||
| 기타유동자산 | 223,791,306 | 410,467,194 | ||
| 재고자산 | 4,116,164,258 | 4,709,189,205 | ||
| 당기법인세자산 | 0 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 50,651,012,481 | 45,804,797,033 | ||
| 비유동기타채권 | 1,820,175,840 | 2,243,565,840 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 상각후 원가 -금융자산 | 27,352,948 | 27,352,948 | ||
| 종속기업투자주식 | 5,930,644,056 | 2,494,544,056 | ||
| 유형자산 | 32,610,992,838 | 30,776,922,509 | ||
| 무형자산 | 708,903,812 | 795,737,667 | ||
| 투자부동산 | 7,113,476,929 | 7,233,000,601 | ||
| 이연법인세자산 | 939,466,058 | 733,673,412 | ||
| 자 산 총 계 | 83,631,921,473 | 84,054,431,684 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 12,052,761,163 | 19,739,380,619 | ||
| 매입채무및기타채무 | 5,079,875,985 | 3,201,279,548 | ||
| 차입금 | 6,746,350,000 | 16,299,940,000 | ||
| 파생금융부채 | 3,365,030 | |||
| 기타유동부채 | 70,473,449 | 57,359,442 | ||
| 충당부채 | 13,770,122 | 3,986,183 | ||
| 당기법인세부채 | 138,926,577 | 176,815,446 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 17,703,320,109 | 10,075,524,958 | ||
| 비유동기타채무 | 453,400,000 | 125,000,000 | ||
| 차입금 | 16,951,771,600 | 9,799,730,000 | ||
| 종업원급여부채 | 298,148,509 | 150,794,958 | ||
| 이연법인세부채 | - | |||
| 부 채 총 계 | 29,756,081,272 | 29,814,905,577 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 5,071,922,500 | 4,974,306,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 23,936,628,969 | 23,938,118,999 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (1,388,812,889) | (998,193,880) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (46,963,163) | - | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 26,303,064,784 | 26,325,294,488 | ||
| 자 본 총 계 | 53,875,840,201 | 54,239,526,107 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 83,631,921,473 | 84,054,431,684 | ||
&cr;
손 익 계 산 서
| 제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)신화콘텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 33,438,073,201 | 54,676,038,573 | ||
| II. 매출원가 | 26,833,531,641 | 39,237,229,916 | ||
| III. 매출총이익 | 6,604,541,560 | 15,438,808,657 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 6,430,889,184 | 5,804,531,543 | ||
| V. 영업이익 | 173,652,376 | 9,634,277,114 | ||
| Ⅵ. 기타영업외손익 | 175,901,230 | 227,609,381 | ||
| 기타수익 | 682,519,090 | 753,330,706 | ||
| 기타비용 | 506,617,860 | 525,721,325 | ||
| VII. 금융손익 | 501,782,961 | (2,020,581,222) | ||
| 금융수익 | 1,336,578,644 | 781,145,941 | ||
| 금융비용 | 834,795,683 | 2,801,727,163 | ||
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 851,336,567 | 7,841,305,273 | ||
| IX. 법인세비용 | 549,967,582 | 1,133,609,517 | ||
| X. 당기순이익 | 301,368,985 | 6,707,695,756 | ||
| XI. 기타포괄손익 | (104,613,426) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 | ||||
| 기타포괄손익 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (30,749,789) | (104,613,426) | ||
| XII. 총포괄손익 | 270,619,196 | 6,603,082,330 | ||
| XIII. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 31 | 744 | ||
&cr;
자 본 변 동 표
| 제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신화콘텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 자 본&cr;조 정 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.1.1(전기초) | 4,024,306,500 | 15,442,225,999 | 19,722,212,158 | 39,188,744,657 | ||
| 총포괄이익 | 0 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,707,695,756 | 6,707,695,756 |
| 기타포괄손익 | - | - | 0 | |||
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | (104,613,426) | (104,613,426) |
| 기타포괄손익 합계 | - | - | - | - | - | 0 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | - | - | 0 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | - | - | - | - | - | 0 |
| 유상증자 | 950,000,000 | 8,495,893,000 | 9,445,893,000 | |||
| 자기주식의 취득 | - | - | (998,193,880) | - | - | (998,193,880) |
| 2017.12.31(당기말) | 4,974,306,500 | 23,938,118,999 | (998,193,880) | 0 | 26,325,294,488 | 54,239,526,107 |
| 2018.1.1(당기초) | 4,974,306,500 | 23,938,118,999 | (998,193,880) | 0 | 26,325,294,488 | 54,239,526,107 |
| 총포괄이익 | 0 | |||||
| 당기순이익 | 301,368,985 | 301,368,985 | ||||
| 기타포괄손익 | (46,963,163) | (46,963,163) | ||||
| 보험수리적손익 | (30,749,789) | (30,749,789) | ||||
| 기타포괄손익 합계 | 0 | |||||
| 총포괄손익 합계 | 0 | |||||
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | 0 | |||||
| 주식배당 | 97,616,000 | (1,490,030) | (4,203,749) | 91,922,221 | ||
| 배당금지급 | (292,848,900) | (292,848,900) | ||||
| 자기주식의 취득 | (386,415,260) | (386,415,260) | ||||
| 2018.12.31(당기말) | 5,071,922,500 | 23,936,628,969 | (1,388,812,889) | (46,963,163) | 26,303,064,784 | 53,875,840,201 |
&cr;
현 금 흐 름 표
| 제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신화콘텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 11,746,139,103 | 9,326,993,405 | ||
| 당기순이익(손실) | 301,368,985 | 6,707,695,756 | ||
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 6,635,986,470 | 7,301,203,696 | ||
| 퇴직급여 | 375,674,053 | 239,019,363 | ||
| 외화환산이익 | (123,626,409) | (56,243,906) | ||
| 외화환산손실 | 59,171,551 | 935,618,847 | ||
| 감가상각비 | 4,888,543,242 | 5,279,154,945 | ||
| 무형자산상각비 | 128,175,561 | 131,820,058 | ||
| 대손상각비 | 172,042,104 | 123,870,242 | ||
| 판매보증비 | 9,783,939 | (11,773,778) | ||
| 재고자산폐기손실 | 24,964,408 | 522,195,175 | ||
| 재고자산평가충당금환입 | 0 | (17,632,353) | ||
| 유형자산처분이익 | (21,816,849) | (32,860,637) | ||
| 유형자산처분손실 | 20,954,217 | 2,942,004 | ||
| 재고자산평가손실 | 446,834,886 | |||
| 무형자산감액손실 | ||||
| 이자수익 | (32,703,434) | (35,069,758) | ||
| 파생상품평가손실 | 3,365,030 | |||
| 이자비용 | 136,146,619 | 43,348,048 | ||
| 주식발행초과금 | (1,490,030) | |||
| 법인세비용(이익) | 549,967,582 | 176,815,446 | ||
| 자산부채의 변동 | 5,379,846,076 | (3,366,865,575) | ||
| 매출채권의 증감 | 3,865,615,580 | (3,784,741,100) | ||
| 미수금의 증감 | (412,091,549) | 538,245,128 | ||
| 선급금의 감소 | 175,710,727 | (338,233,935) | ||
| 선급비용의 증감 | 10,965,161 | (34,592,478) | ||
| 선납세금의 감소 | 0 | 967,975,982 | ||
| 재고자산의 증감 | 121,225,653 | 515,885,775 | ||
| 이연법인세자산의 감소(증가) | (197,119,629) | (62,022,251) | ||
| 매입채무의 증감(감소) | 680,820,826 | (540,542,301) | ||
| 미지급금의 증감(감소) | 1,562,942,574 | 72,471,661 | ||
| 미지급비용의 증감(감소) | 24,467,106 | (58,490,298) | ||
| 미지급배당금의 증감(감소) | (199,132,909) | |||
| 예수금의 증감 | (1,103,370) | (12,498,850) | ||
| 선수금의 증감 | (12,207,282) | 18,262,159 | ||
| 선수수익의 증감 | 26,424,659 | |||
| 국고보조금의 증감 | 48,035,000 | |||
| 합병차손의 증감 | (46,963,163) | |||
| 사외적립자산의 변동 | (129,188,456) | (346,903,425) | ||
| 퇴직금의 지급 | (131,599,002) | (310,031,842) | ||
| 퇴직보험자산의 변동 | (6,955,850) | 8,350,200 | ||
| 이자수취 | 60,142,071 | 7,866,715 | ||
| 이자지급 | (43,348,048) | (45,696,527) | ||
| 법인세납부(환급) | (587,856,451) | (1,277,210,660) | ||
| 투자활동현금흐름 | (9,618,991,867) | (5,644,574,676) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 1,362,534,958 | |||
| 단기대여금의 감소 | 3,496,100,000 | 954,750,860 | ||
| 장기대여금의 감소 | 840,600,000 | 155,817,210 | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 300,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | 20,955,550 | 32,863,627 | ||
| 무형자산의 처분 | 103,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | 328,400,000 | 23,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 165,000,000 | 78,200,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (1,843,856,876) | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | |||
| 단기대여금의 증가 | (1,438,000,000) | (3,960,850,860) | ||
| 장기대여금의 증가 | (486,000,000) | (870,840,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (7,080,503,835) | (3,570,858,571) | ||
| 무형자산의 취득 | (89,376,706) | (18,191,900) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (3,436,100,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (96,210,000) | (234,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (2,787,963,660) | 6,647,759,120 | ||
| 유상증자 | 9,445,893,000 | |||
| 차입금의 증가 | 16,498,451,600 | 18,240,000,000 | ||
| 차입금의 상환 | (18,900,000,000) | (20,039,940,000) | ||
| 자기주식의 취득 | (386,415,260) | (998,193,880) | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (660,816,424) | 10,330,177,849 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (10,555,744) | (328,659,904) | ||
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (671,372,168) | 10,001,517,945 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 14,555,669,251 | 4,554,151,306 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 13,884,297,083 | 14,555,669,251 | ||
&cr;
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| 제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신화콘텍 | (단위 : 원) |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
| 처분예정일: 2019년 3월 27일 | 처분일: 2018년 3월 23일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 24,760,041,445 | 24,292,889,372 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 24,489,422,249 | 17,689,807,042 | ||
| 보험수리적손익 | (30,749,789) | (104,613,426) | ||
| 당기순이익 | 301,368,985 | 6,707,695,756 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | 518,666,667 | ||
| 연구 인력개발준비금 | 518,666,667 | |||
| II 이익잉여금처분액 | - | (322,133,790) | ||
| 이익준비금 | (19,523,290) | |||
| 임의적립금 | - | |||
| 배당금 | (302,610,500) | |||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 24,760,041,44 | 24,489,422,249 | ||
&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) &cr;1. 전자부품 제조 및 판매업&cr;2. 수출입업&cr;3. 부동산 임대업&cr;4. 자동차 부품 제조 및 판매업&cr;5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체&cr;&cr; | 제2조(목적)&cr;1. 전자부품 제조 및 판매업&cr;2. 수출입업&cr;3. 부동산 임대업&cr;4. 자동차 부품 제조 및 판매업&cr;5. 온라인 서비스업&cr;6. 인터넷 광고 및 광고대행업&cr;7. 유통업 및 도/소매업&cr;8. 전자상거래&cr;9. 전자상거래 중개업&cr;10. 부가통신사업&cr;11. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업&cr;12. 이벤트기획, 운영, 대행업&cr;13. 인터넷 상품중개 및 전자금융업&cr;14. 인터넷 전자상품권 발행 및 판매업&cr;15. 국제물류주선업&cr;16. 해외오픈마켓 판매 및 운영대행업&cr;17. 오투오(O2O) 서비스업&cr;18. 전자지급결재대행업 및 소액해외송금업&cr;19. 결제대금 예치업&cr;20. 화장품 수입 및 판매업&cr;21. 생활용품 수입 및 판매업&cr;22. 유아용품 수입 및 판매업&cr;23. 식품 수입 및 판매업&cr;24. 의약외품 수입 및 판매업&cr;25. 위생용품 수입 및 판매업&cr;26. 건강기능 식품 수입 및 판매업&cr;27. 어린이용품 수입 및 판매업&cr;28. 위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개 및 투자&cr;29. 위 각호에 관련된 수입업 등 해외사업 및 투자 | 신규사업 추가에 따른&cr;사업목적 추가 |
| 제8조(주권의 발행과 종류)&cr; ① 회사가 발행하는 주권은 기명식보통주식과 기명식우선주식으로한다.&cr;② 회사의 주권은 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권 및 &cr;10,000 주권의8종류로 한다. | 제8조(주권의 발행과 종류) <삭제> | 주권 전자등록의무화에따라 삭제&cr;(전자증권법 §25 ①) |
| 제 8 조의 2&cr;신설 | 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 .주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률. 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다 | 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 |
| 제9조(주식의 종류, 수 및 내용)&cr;① 회사는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식을 발행할 수 있다. 단 회사는 상황에 따라 종류주식을 추가 발행 할 수 있다. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로한다. | 제9조(주식의 종류, 수 및 내용)&cr;① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다. 단 회사는 상황에 따라 종류주식을 추가 발행 할 수 있다. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. | 변경 |
| 제11조(주식매수선택권)&cr;⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다.&cr;1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발 행하여교부하는 방법&cr;2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식 을 교부하는 방법&cr;3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 | 제11조(주식매수선택권)&cr;⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다.&cr;1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법&cr;2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 우선주식)의 자기주식 을 교부하는 방법&cr;3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 | 변경 |
| 제 15 조(명의개서대리인)&cr;③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | 제15조(명의개서대리인)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | 주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영 |
| 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr;① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서 대리인에게 신고하여야한다.&cr;② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. | 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제> | 주식 등의 전자 등록에 따라 명의개서대리인 에게 별도 신고할 필요가없으므로 조항 삭제 |
| 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr;이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 표준정관의 자구 수정 반영 |
| 제22조(사채 발행의 위임 및 준용 규정)&cr;② 제15조 (명의개서대리인), 제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다. | 제22조(사채 발행의 위임 및 준용 규정)&cr;② 제15조 (명의개서대리인),의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제16조의 삭제에 따른 문구정비 |
| 제55조(외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로개최되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 제52조(외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 .주식회사등의 외부감사에 관한 법률.의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 |
| 부 칙&cr;이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조, 제22조의 개정 규정은 .주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령.이 시행되는 날로부터 시행한다. | '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'의 시행일 (2019년 9월 16일)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 송 문 섭(재선임) | 1952.02.19 | - | 재선임 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 송 문 섭 | 엠세븐시스템유한회사 대표이사 | 유티스닷컴 코리아테크놀러지 유한회사 대표이사 | - |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 4명( 1명 ) | 4명( 1명 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 10억원 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1명 | 1명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1억원 | 1억원 |
※ 기타 참고사항