| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,421 | - 매출액 | 48,580 | |
| - 부채총계 | 24,405 | - 영업이익 | 6,245 | ||
| - 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 6,973 | ||
| - 자본총계 | 67,016 | *주당순이익(원) | 758 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,223 | - 매출액 | 51,969 | |
| - 부채총계 | 30,240 | - 영업이익 | 6,963 | ||
| - 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 7,532 | ||
| - 자본총계 | 66,983 | *주당순이익(원) | 825 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 459,929,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 비상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *제1호 의안 -제23기 재무제표(이익잉여금처분안) 승인의 건 : 1주당 50원 배당 (원안대로 승인) *제2호 의안 -이사 선임의 건 : 사내이사 이동규 신규선임 (원안대로 승인) *제3호 의안 -감사 선임의 건 : 감사 송문섭 재선임 (원안대로 승인) *제4호 의안 -이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) *제5호 의안 -감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동규 | 1988-05 | 2년 | 신규선임 | 現 ㈜신화콘텍 개발본부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송문섭 | 1925-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 ㈜팬택앤큐리텔 대표이사 現 ㈜신화콘텍 감사 |