| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 43,264 | - 매출액 | 41,333 | |
| - 부채총계 | 13,902 | - 영업이익 | 838 | ||
| - 자본금 | 10,043 | - 당기순이익 | 193 | ||
| - 자본총계 | 29,362 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,707 | - 매출액 | 24,872 | |
| - 부채총계 | 6,118 | - 영업이익 | 439 | ||
| - 자본금 | 10,043 | - 당기순이익 | 856 | ||
| - 자본총계 | 31,589 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 5 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 0.01 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
◆ 제1호의안
제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 ◆ 제2호의안 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 가결 ◆ 제3호의안 이사 선임의 건 - 사내이사 이보영 선임 - 사외이사 류예동 선임 =>원안대로 가결 ◆ 제4호의안 이사보수한도 승인의 건 (당해10억원,전년10억원) =>원안대로 가결 ◆ 제5호의안 감사보수한도 승인의 건 (당해0.5억원,전년0.5억원) =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보영 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | - 현 성문전자(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류예동 | 1948-12 | 3 | 재선임 |
- 한국정보통신서비스(주) 대표이사
- 한국정보통신(주) 대표이사 - 현 성문전자(주) 사외이사 |
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