| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 (2024년) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 75,427 | - 매출액 | 48,062 | |
| - 부채총계 | 34,100 | - 영업이익 | 1,103 | ||
| - 자본금 | 11,530 | - 당기순이익 | 2,705 | ||
| - 자본총계 | 41,327 | *주당순이익(원) | 2,705 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,251 | - 매출액 | 25,585 | |
| - 부채총계 | 26,395 | - 영업이익 | 1,139 | ||
| - 자본금 | 11,530 | - 당기순이익 | 2,206 | ||
| - 자본총계 | 33,856 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제45기(2024. 1. 1 - 2024. 12. 31) 재무제표 (연결,별도) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인됨 - 제2호 의안 : 사내이사와 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 장청암 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인됨 제2-2호 : 황선광 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인됨 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인됨 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장청암 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 1993.03~ 현재 현) 성문전자(주) 중국법인 법인장 - 1991.10~1993.03 범양열기공업㈜ 기술영업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선광 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 2019.12~현재 현) ㈜제트솔루션 기술고문 1994.01-2019.06 성문전자㈜ 제조부문 본부장 |
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