| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,308 | - 매출액 | 76,792 | |
| - 부채총계 | 23,934 | - 영업이익 | 13,149 | ||
| - 자본금 | 9,772 | - 당기순이익 | 13,286 | ||
| - 자본총계 | 122,374 | *주당순이익(원) | 702 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,894 | - 매출액 | 83,425 | |
| - 부채총계 | 24,624 | - 영업이익 | 12,839 | ||
| - 자본금 | 9,772 | - 당기순이익 | 15,659 | ||
| - 자본총계 | 124,270 | *주당순이익(원) | 828 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,976,411,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고의 건으로 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 재선임의 건(권이형) - 사내이사 재선임의 건(조인한) - 사내이사 재선임의 건(이재창) →원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2025년 3월 17일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권이형 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 전자과 학사 (현) (주)엠게임 대표이사 |
| 조인한 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 전자과 학사 (현) (주)엠게임 부사장 |
| 이재창 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 건양대학교 전산과 학사 (현) (주)엠게임 이사 |