| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용: 1주당 배당금 222원 |
제1호 안건인 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙), 제462조(이익의 배당) 제2항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 03월 16일 |
| 2 | 정관 일부변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 조익점 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 조영진 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 홍등호 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 상근감사 노창현 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍등호 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 회계학 학사 - (주)엠게임 경영지원사업본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조익점 | 1970-04 | 3 | 재선임 | - 경성대학교 일반대학원 경영학 박사 - (주)라파엘케어 대표이사 |
(주)라파엘케어 대표이사 |
| 조영진 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 한국항공대학교 일반대학원항공교통물류학 이학박사 - 한서대학교 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - KAIST 원자력 공학 박사 - 주식회사 와이즈패션 대표 - (주)엠게임 상근감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||