| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,194 | - 매출액 | 82,122 | |
| - 부채총계 | 18,861 | - 영업이익 | 19,485 | ||
| - 자본금 | 9,772 | - 당기순이익 | 16,244 | ||
| - 자본총계 | 135,333 | *주당순이익(원) | 872 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,244 | - 매출액 | 91,740 | |
| - 부채총계 | 20,350 | - 영업이익 | 17,555 | ||
| - 자본금 | 9,772 | - 당기순이익 | 15,999 | ||
| - 자본총계 | 136,894 | *주당순이익(원) | 861 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 222 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,262,971,428 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 1명, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의 2(재무제표의 승인에 관한 특례), 제462조(이익의 배당) 및 당사 정관 제55조에 따라, 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의를 얻은 제26기 재무제표(연결 포함)를 이사회(2026.03.16)에서 승인 확정하였습니다. 본 건은 정기주주총회 보고 사항으로 분류되어 당일 주주총회에서 정상적으로 보고 절차를 마쳤습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2025-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.1 | 85.0 | 15.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 조익점 선임의 건 | 가결 | 51.8 | 93.4 | 6.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 조영진 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 홍등호 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 97.3 | 2.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 선임의 건 - 상근감사 노창현 선임의 건 |
가결 | 31.3 | 72.9 | 27.1 | 3% 초과 주식수 제외 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍등호 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 회계학 학사 - (주)엠게임 경영지원사업본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조익점 | 1970-04 | 3 | 재선임 | - 경성대학교 일반대학원 경영학 박사 - (주)라파엘케어 대표이사 |
(주)라파엘케어 대표이사 |
| 조영진 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 한국항공대학교 일반대학원항공교통물류학 이학박사 - 한서대학교 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - KAIST 원자력 공학 박사 - 주식회사 와이즈패션 대표 - (주)엠게임 상근감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||