| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62, 알테오젠 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고,외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고
2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안 : 정관개정(안)승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순재 | 1954-12 | 3년 | 재선임 |
Purdue Univ. 생화학 박사
M.I.T Post Doc. ㈜LG생명과학 상무이사 ㈜한화석유화학/㈜드림파마 상무이사 ㈜바이넥스 대표이사 |