| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,082 | - 매출액 | 1,298 | |
| - 부채총계 | 1,004 | - 영업이익 | -7,043 | ||
| - 자본금 | 6,867 | - 당기순이익 | -6,358 | ||
| - 자본총계 | 66,078 | *주당순이익(원) | -503 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,380 | - 매출액 | 13,703 | |
| - 부채총계 | 4,684 | - 영업이익 | -7,660 | ||
| - 자본금 | 6,867 | - 당기순이익 | -7,070 | ||
| - 자본총계 | 66,696 | *주당순이익(원) | -544 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 :이사 박순재 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회결의를 통해 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제5-1호 : 직원 4명에 대한 주식매수선택권에 대한 승인의 건(2018.04.23) - 제5-2호 : 미등기 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건(2018.08.03) ☞ 원안대로 승인 -제5-3호 : 임직원 21명에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건(2019.03.08) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 :정관 개정(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-08 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순재 | 1954-12 | 3년 | 재선임 |
- (주)알테오젠 대표이사
- 바이넥스 대표이사 - LG생명과학 상무 |