| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62, 알테오젠 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 상근이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정혜신 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박문환 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상금감사 이정민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안: 2019년 4월30일 이사회결의를 통해 부여한 직원 4명 7,000주 부여의 건 제6-2호 의안: 2019년 8월5일 이사회결의를 통해 부여한 미등기임원 2명65,000주 부여의 건 제6-3호 의안: 임직원 17명 35,000주 부여의 건 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜신 | 1957-08 | 3 | 재선임 |
Purdue Univ. 생화학 박사
LG생명과학 (현)한남대학교 생명공학과 교수 |
| 박문환 | 1960-07 | 3 | 재선임 |
LG화학/회장실/구조조정본부
KTIC 인베스트먼트 (주)이노폴리스파트너스 BNH인베스트먼트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정민 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
대우증권 재무담당
KDB산은금융지주 리스크관리실장 믿음자산운용 대표 대우증권 경영지원본부장 한화투자증권 리스크관리실장 |