| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,537 | - 매출액 | 13,323 | |
| - 부채총계 | 8,408 | - 영업이익 | 912 | ||
| - 자본금 | 6,948 | - 당기순이익 | 1,754 | ||
| - 자본총계 | 71,129 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,978 | - 매출액 | 29,229 | |
| - 부채총계 | 15,775 | - 영업이익 | -2,252 | ||
| - 자본금 | 6,948 | - 당기순이익 | -1,738 | ||
| - 자본총계 | 70,203 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1 신규선임, 이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 상근이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정혜신 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박문환 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 이정민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안: 2019년 4월30일 이사회결의를 통해 부여한 직원 4명 7,000주 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제6-2호 의안: 2019년 8월5일 이사회결의를 통해 부여한 미등기임원 2명65,000주 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제6-3호 의안: 임직원 17명 35,000주 부여의 건승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-06 참고서류
2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜신 | 1957-08 | 3년 | 재선임 |
Purdue Univ. 생화학 박사
LG생명과학 한남대학교 생명공학과 교수 |
| 박문환 | 1960-07 | 3년 | 재선임 |
LG화학/회장실/구조조정본부
KTIC 인베스트먼트 (주)이노폴리스파트너스 BNH인베스트먼트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정민 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
대우증권 재무담당
KDB산은금융지주 리스크관리실장 믿음자산운용 대표 대우증권 경영지원본부장 한화투자증권 리스크관리실장 |