| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 3층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인선임보고 2. 부의안건 : 2) 부의안건 제1호 의안: 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인 의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 이사 이승주 선임의 건 제2-2호 의안: 이사 강상우 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김양우 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 최종인 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 고인영 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 이병규 선임 의 건) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-1호 의안: 2020년 4월14일 이사회결의를 통해 부여한 직원 5명의 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-2호 의안: 2020년 6월11일 이사회결의를 통해 부여한 미등기임원 1명 주식매수선 택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승주 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜알테오젠 연구소장 (前) ㈜LG화학 바이오센터장 에이프로젠 품질파트장 연세대학교 생화학과 석사 |
| 강상우 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜알테오젠 CFO (前) 한국투자증권, 씨티은행 삼성전자, 삼성증권 美 Univ. of Michigan MBA 연세대학교 생화학과 학사 |
| 김양우 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (現) SGPE 본부장 (前) 마이다스 PE 부대표 CJ제일제당 전략기획실 보스톤컨설팅, 삼성물산 美 Univ. of Virginia MBA 서울대학교 경영학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종인 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (現) 한밭대학교 산학협력단장, 산학협력교육원장 (前) 대덕벤처협회 연구소장 과학기술자문회의 전문위원 美 리하이(Lehigh) 대학교 Post-Doc 고려대학교 경영학 박사 |
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| 고인영 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | (現) 강원대 의생명공학과 교수 (前) 춘천바이오산업진흥원 원장 유한양행 중앙연구소 이사 캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사 서울대 자연대 미생물학과 학사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병규 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 하나은행 기업금융지점장 고려대학교 경영대학원 MBA |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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