| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,366 | - 매출액 | 26,211 | |
| - 부채총계 | 6,906 | - 영업이익 | 5,648 | ||
| - 자본금 | 14,143 | - 당기순이익 | 4,061 | ||
| - 자본총계 | 108,460 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,206 | - 매출액 | 42,425 | |
| - 부채총계 | 22,935 | - 영업이익 | 103 | ||
| - 자본금 | 14,143 | - 당기순이익 | -3,422 | ||
| - 자본총계 | 136,271 | *주당순이익(원) | -35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 신규선임 상근 이사 2명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임 사외이사(비상근) 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고,감사인 선임보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제13기(2020사업년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 이승주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 이사 강상우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김양우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최종인 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 고인영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 이병규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-1호 의안: 2020년 4월14일 이사회결의를 통해 부여한 직원 5명의 주식매수선택권 31,500주 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7-2호 의안: 2020년 6월11일 이사회결의를 통해 부여한 미등기임원 1명의 주식매수선택권 90,000주 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승주 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | ㈜알테오젠 연구소장 ㈜LG화학 바이오센터장 에이프로젠 품질파트장 연세대학교 생화학과 석사 |
| 강상우 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | ㈜알테오젠 CFO 한국투자증권, 삼성전자, 삼성증권 씨티은행 美 Univ. of Michigan MBA 연세대학교 생화학과 학사 |
| 김양우 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | SGPE 본부장 마이다스 PE 부대표 CJ제일제당 전략기획실 보스톤컨설팅, 삼성물산 美 Univ. of Virginia MBA 서울대학교 경영학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종인 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 한밭대학교 산학협력단장, 산학협력교육원장 (前) 대덕벤처협회 연구소장 과학기술자문회의 전문위원 美 리하이(Lehigh) 대학교 Post-Doc 고려대학교 경영학 박사 |
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| 고인영 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | 강원대 의생명공학과 교수 춘천바이오산업진흥원 원장 유한양행 중앙연구소 이사 캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사 서울대 자연대 미생물학과 학사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병규 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 하나은행 (기업금융지점장) 고려대 경영학 석사 |