| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,075 | - 매출액 | 17,026 | |
| - 부채총계 | 36,190 | - 영업이익 | -5,126 | ||
| - 자본금 | 21,519 | - 당기순이익 | 9,874 | ||
| - 자본총계 | 152,885 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,337 | - 매출액 | 41,123 | |
| - 부채총계 | 126,414 | - 영업이익 | -12,796 | ||
| - 자본금 | 21,519 | - 당기순이익 | -9,191 | ||
| - 자본총계 | 133,923 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고,감사인 선임보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제14기(2021사업년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박순재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안: 2021년 5월3일 이사회결의를 통해 부여한 임직원 6명의 주식매수선택권 14,500주 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6-2호 의안: 2021년 10월25일 이사회결의를 통해 부여한 임직원 5명의 주식매수선택권 36,000주 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6-3호 의안: 임직원 16명의 주식매수선택권 11,600주 부여의 건(등기감사 이병규 1,500주 포함) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순재 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜알테오젠 대표이사 Purdue Univ. 생화학 박사 M.I.T Post Doc. ㈜LG생명과학 상무 ㈜한화석유화학/㈜드림파마 상무 ㈜바이넥스 대표이사 |