| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호 의안: 사내이사 박순재 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최상락 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이정민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순재 | 1954-12 | 3 | 재선임 | Purdue Univ. 생화학 박사 M.I.T Post Doc. ㈜LG생명과학 상무 ㈜한화석유화학/㈜드림파마 상무 ㈜바이넥스 대표이사 (현) ㈜알테오젠 대표이사 |
| 최상락 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 미생물학 석사 SK 바이오팜 전략팀장 SK 바이오텍 상무 (현) ㈜알테오젠 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정민 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 경영학 석사 대우증권 경영지원본부장 한화투자증권 본부장 (현) ㈜알토스바이오로직스 비상근감사 |