| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 630,454 | - 매출액 | 202,829 | |
| - 부채총계 | 183,272 | - 영업이익 | 114,532 | ||
| - 자본금 | 26,753 | - 당기순이익 | 125,483 | ||
| - 자본총계 | 447,182 | *주당순이익(원) | 2,350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 698,743 | - 매출액 | 215,859 | |
| - 부채총계 | 244,300 | - 영업이익 | 106,900 | ||
| - 자본금 | 26,753 | - 당기순이익 | 145,173 | ||
| - 자본총계 | 454,443 | *주당순이익(원) | 2,653 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 371 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 371 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,003,180,288 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | 0.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) | 가결 | 51.3 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등 관련 정관 정비) | 가결 | 51.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(기타 정관 정비) | 가결 | 50.3 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김항연 선임의 건 | 가결 | 40.1 | 76.8 | 23.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석기 선임의 건 | 가결 | 40.5 | 97.2 | 2.8 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성곤 선임의 건 | 가결 | 40.5 | 97.3 | 2.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이상철 선임의 건 | 가결 | 40.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.1 | 93.0 | 7.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 51.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 8 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 95.1 | 4.9 | - |
| 9 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 96.8 | 3.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김항연 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜알테오젠 부사장, CFO (前) 에이엠지어드바이저스 부사장 (前) Hudson Advisors Korea 전무이사 (前) 공인회계사(KPMG, E&Y 등) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석기 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 공인회계사(다율회계법인) (前) 공인회계사(안세회계법인, 한울회계법인, 안진회계법인) |
| 류성곤 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 한국거래소 본부장보(상무) (前) ㈜바이오리더스 비상근감사 (前) 린드먼아시아인베스트먼트 사외이사 |
| 이상철 | 1957-07 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) ㈜알테오젠 사외이사 (前) 생화학분자생물학회(KSBMB) 부회장 (前) 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 (前) 한국연구재단(NRF) 국책연구본부장 (前) 한국생명공학연구원 연구정책부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||