| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 인천타워대로99, 애니오션 12층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제15기 정기주주총회 소집결의안
가.보고사항 : 감사의감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 제15기(2018년1월1일~ 2018년12월31일) 재무제표 승인의건 제2호의안 이사선임의건 사내이사 안덕근(재선임) 기타비상무이사 오순식(선임) 기타비상무이사 손지희(선임) 제3호의안 정관 일부 변경의건 (전자증권제도에의한 변경) 제4호의안 주식매수선택권 부여의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕근 | 1967-01 | 3 | 재선임 |
전)토탈정보통신 대표이사
현) 엘리비젼 대표이사 |
| 오순식 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
전)한국문화예숙전무대학교 초빙교수
전)서울종합예숙전문학고 뷰티예술학부교수 현)서울과학기술대학교 문화예술학교 재학 현) 러블리 대표이사 |
| 손지희 | 1968-10 | 3 | 신규선임 |
JAPEN TOKYO MODE FASHION DESIGN 전공
현) 비주크리에이티브파트너스 대표이사 |