| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제16기 주주총회
1.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고. 내부회계관리 제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제16기(2019년1월1일～2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서완규 선임) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 (선종문 재선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(서완규 234,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서완규 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
-1990. 성균관대학교 산업공학과 졸업
-2011. 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 -1992~2011 롯데기공 마켓팅 근무 -2012~2017 롯데기공 생산부분 상무이사 -2018. 롯데알미늄 생산부문 총괄 -2019. 롯데알미늄 경영자문 -2020. 현재 (주)엘리비젼 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선종문 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 비상근 |
-1997.연세대학교 정치외교학과 졸업
-2017.서울대 대학원 법학과 석사 수료 -2013~현재 서울서부지법 국선변호인 -2017~현재 서울시 공익변호사 -2011~현재 법무부 중소기업법률자문단 -2020.현재 인천시 법률자문위원 -2020.현재 썬애파트너스 법률사무소 대표 |