| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,154 | - 매출액 | 2,901 | |
| - 부채총계 | 2,681 | - 영업이익 | -1,689 | ||
| - 자본금 | 2,587 | - 당기순이익 | -2,524 | ||
| - 자본총계 | -526 | *주당순이익(원) | -512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1. 제16기 재부제표승인의 건 * 원안대로 승인됨 2. 이사 선임의 건 * 원안대로 승인됨 3. 감사 선임의 건 * 원안대로 승인됨 4. 주식매수선택권 부여의건 (서완규 1명, 234,000주부여) *원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집 결의
2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서완규 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
1990. 성균관대학교 산업공학과 졸업
2011. 성균관대학교 경영대학원 석사졸 1992 ~ 2011 롯데기공 마켓팅 근무 2012~2017. 롯데기공 생산부문 상무이사 2018. 롯데알미늄 생산부문 총괄 2019. 롯데알미늄 경영자문 2019~현재 (주)엘리비젼 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선종문 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 비상근 |
1997. 연세대학교 정치외교학과 졸업
2017. 서울대 대학원 법학과 석사 수료 2013~ 현재 서울서부지법 국선변호인 2014~ 현재 서울시 공익변호사 2011~ 현재 법무부 중소기업법률자문단 2020~ 현재 인천시 법률자문위원 현재 썬앤파트너스 법률사무소 대표 |