| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 주주총회 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고. 내부회계 관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제17기(2020년1월1일～2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (이성옥 재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (안영수 선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 (서완규 234,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성옥 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | ●1990. 인천대학교 경영학과 졸업 ●1996. 숭실대학교 대학원 경영학과 졸업 ●2003. 인천대학교 대학원경영학과 졸업 ●1995~2021.인천경영자 총연합회 자문의원 ●2014~2021. 인천지방 노동위원회국선노무사 ●2016.~2021. 한국국토 정보공사 감사실 자문 의원 ●現 노무법인한길 인천 지사 대표 노무사 |
없음 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영수 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | ● 1975. 중앙대학교 경영학과 중퇴 ● 1979~2004. 한영알미늄공업(주) 감사 ● 2004~2020. 나노씨엠에스(주) 상무이사 |
없음 |