| 2023년 02월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 3일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 신주의 상장 예정일 | 관계기관과의 협의에 인한 상장일 연기 | 2023년 3월 6일 | 2023년 3월 10일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 2월 3일 | |
| 회 사 명 : | (주)엘리비젼 | |
| 대 표 이 사 : | 안덕근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨3층 | |
| (전 화)032-235-3050 | ||
| (홈페이지)http://www.elivision.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명)한규환 |
| (전 화)032-235-3050 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주에 대한 주금납입은 제3자배정 대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 금전채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하여 처리하는 것입니다현금 납입 : 100,000,000원, 금전채권 : 50,000,000원
가. 납입일, 신주권교부예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.나. 당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2023년 02월 03일)전 제3거래일(2023년 01월 31일)부터 제5거래일(2023년 01월 27일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가(376.83원)으로 산정하였으나, 동 기준주가는 회사의 액면가에 미달하여 주주총회의 특별결의를 받아야 하는 바, 회사의 자금조달 필요성과 현실적인 증자 가능성을 감안하여 할증율( 32.69%)를 적용하여 신주 발행가액을 주당 500원(액면가)로 정하였습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
라. 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.마. 주금 납입 금융기관 : 기업은행 남동공단지점
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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