| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 주주총회 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제19기(2022년1월1일～2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 선임의 건(박우창 선임) 제3호 의안 :감사 선임의 건(안영수 선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우창 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 현) 엘리비젼 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영수 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 엘리비젼 사외이사 |