| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 835 | - 매출액 | 3,321 | |
| - 부채총계 | 3,185 | - 영업이익 | -478 | ||
| - 자본금 | 3,777 | - 당기순이익 | -529 | ||
| - 자본총계 | -2,350 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1. 제19기 재무제표 승인의 건 * 원안대로 승인됨 2. 사내이사 선임의 건 (박우창 신규선임) * 원안대로 승인됨 3. 감사 선임의 건 (안영수 신규선임) * 원안대로 승인됨 4. 이사보수한도 승인의 건 (한도금액:10억원) * 원안대로 승인됨 5. 감사보수한도 승인의 건 (한도금액:1억원) * 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우창 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 한국폴리텍2대학 졸업 디텍(주) 이사 현)엘리비젼 연구소장/이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영수 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한영알미늄공업(주) 감사 나노씨엠에스(주) 상무이사 현) 엘리비젼 사외이사 |