| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 주주총회 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제20기(2023년1월1일～2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사외이사 선임의 건(이성옥 재선임) 제3호 의안 :이사보수한도(한도금액:10억원) 승인의 건 제4호 의안 :감사보수한도(한도금액:1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성옥 | 1966-06 | 3 | 재선임 | ● 1990. 인천대학교 경영학과 졸업 ● 1996. 숭실대학교 대학원 경영학과 졸업 ● 2003. 인천대학교 대학원 경영학과 졸업 ● 1995~2021.인천경영자총연합회 자문의원 ● 2014~2021. 인천지방노동위원회국선노무사 ● 2016.~2021. 한국구통정보공사감사실자문의원 ● 現 노무법인한길 인천지사 대표 노무사 |
현) 엘리비젼 사외이사 |