| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 소집 및 의안결정의 건 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024년1월1일～2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(안덕근 재선임) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (오순식 재선임) 제4호 의안: 이사보수한도(한도금액:10억원) 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도(한도금액:1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕근 | 1967-01 | 3 | 재선임 | ● 인천대 정보통신대학원 졸업 ● 토탈정보통신 창업(1995년~2004년) ● 현) 엘리비젼 대표이사(2004년~현재) |
| 오순식 | 1963-01 | 3 | 재선임 | ● 서울종합예술전문학교 뷰티예술학부 교수 (2005년 ~ 2008년) ● 대경대학 모델학과 교수 (1998년~1999년) ● 현) 엘리비젼 기타비상무이사 (2019년~현재) |