| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 → ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고는 속행되는 주주총회에서 보고 ④ 외부감사인선임 보고 → 원안대로 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 승인하기로 의결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (안덕근 재선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (오순식 재선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도 10억원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도 1억원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 관련 사항: 외부감사인과의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있어 상법 제372조 제1항에 의거 2025년 4월 18일(금)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. 추후 감사보고서 제출 예정이며 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정입니다. - 속행되는 주주총회는 2025년 4월 18일(금) 오전 9시에 인천시 연수구 하모니로 230, 정호이엔씨 3층 회의실에서 개최할 예정입니다. - 당사는 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 이를 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집 결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕근 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 1990.03 인천대 정보통신대학원 졸업 1995~2004 토탈정보통신 창업 2004~현재 現 엘리비젼 대표이사 |
| 오순식 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 2002~2008 서울종합예술전문학교 뷰티예술학부 교수 1998~1999 대경대학 모델학과 교수 2019 ~ 현재 現 엘리비젼 기타비상무이사 |