| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리) 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당안: 1주당 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 박형봉 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 강윤구 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 강인상 선임의 건 제3-4호 : 기타비상무이사 박찬식 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박형봉 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 강윤구 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 강인상 선임의 건 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬식 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 |
Duke University, MBA
SK Holdings (現) SK종합화학 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형봉 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 경영학 학사
서울대학교 경영대학원 수료 공인회계사 삼일회계법인 (現) 삼덕회계법인 |
- |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 재선임 |
서강대학교 경영학 학사
공인회계사 산동회계법인 (現) 리더스코스메틱 사외이사 |
리더스코스메틱 사외이사 |
| 강인상 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 법과대학 학사
수원지방법원 판사 (現) 법무법인 광장 변호사 |
동일방직 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형봉 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영학 학사
서울대학교 경영대학원 수료 공인회계사 삼일회계법인 (現) 삼덕회계법인 |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서강대학교 경영학 학사
공인회계사 산동회계법인 (現) 리더스코스메틱 사외이사 |
| 강인상 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법과대학 학사
수원지방법원 판사 (現) 법무법인 광장 변호사 |