| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,105 | - 매출액 | 36,402 | |
| - 부채총계 | 39,039 | - 영업이익 | -7,793 | ||
| - 자본금 | 4,010 | - 당기순이익 | -11,616 | ||
| - 자본총계 | 80,066 | *주당순이익(원) | -1,521 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,295 | - 매출액 | 78,285 | |
| - 부채총계 | 75,427 | - 영업이익 | -8,396 | ||
| - 자본금 | 4,010 | - 당기순이익 | -9,065 | ||
| - 자본총계 | 83,867 | *주당순이익(원) | -1,248 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 후보 최병덕 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 후보 정수근 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 노기팔) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 후보 최병덕 → 원안대로 승인 제5-2호 : 감사위원회 위원 후보 정수근 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노기팔 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 대주회계법인 現. 동현회계법인 상무이사 |
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| 최병덕 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 산업전자응용연구소 소장 現. 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수 |
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| 정수근 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 청진 법무법인 클라스 現. 법무법인 선백 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노기팔 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 대주회계법인 現. 동현회계법인 상무이사 |
| 최병덕 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산업전자응용연구소 소장 現. 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수 |
| 정수근 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 청진 법무법인 클라스 現. 법무법인 선백 대표변호사 |