| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 마도북로 387 화성마도문화센터1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김태현 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최병덕 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 정수근 재선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노기팔 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 최병덕 재선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정수근 재선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 한림대학교 경영학 학사 ㈜에스비씨리니어 재무팀 DTV인터랙티브㈜ 재무팀장 現 엘티씨㈜ 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노기팔 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 회계학 박사 삼일회계법인 現 동현회계법인 상무이사 |
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| 최병덕 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 경희대학교 물리학과 학사 Arizona State University 전자공학 석사/박사 산업전자응용연구소 소장 現 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수 |
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| 정수근 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과 학사 법무법인 클라스 변호사 現 법무법인 선백 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노기팔 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 회계학 박사 삼일회계법인 現 동현회계법인 상무이사 |
| 최병덕 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 물리학과 학사 Arizona State University 전자공학 석사/박사 산업전자응용연구소 소장 現 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수 |
| 정수근 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 학사 법무법인 클라스 변호사 現 법무법인 선백 대표변호사 |