| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 350,022 | - 매출액 | 285,254 | |
| - 부채총계 | 31,386 | - 영업이익 | 34,799 | ||
| - 자본금 | 7,787 | - 당기순이익 | 32,717 | ||
| - 자본총계 | 318,635 | *주당순이익(원) | 2,200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 353,091 | - 매출액 | 285,259 | |
| - 부채총계 | 35,151 | - 영업이익 | 33,129 | ||
| - 자본금 | 7,787 | - 당기순이익 | 30,759 | ||
| - 자본총계 | 317,940 | *주당순이익(원) | 2,069 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,947,930,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근 사내이사 1명,
비상근 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당예정: 1주당 400원 현금배당)
→ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호:사내이사 천성열(상근) 2-2호:사외이사 박세정(비상근) → 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-27 감사보고서 제출
2020-02-27 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천성열 | 1966-02 | 3년 | 재선임 |
○LG전자
○디보스 서울연구소장 ○現 (주)코텍 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세정 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 |
○한국과학기술원 전기 및
전자공학과 초빙교수 ○現(주)미디어브릿지 대표이사 |
해당무 |